Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2015, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobar la retribución del órgano de administración y ampliar la vigencia del cargo de administrador de 5 a 6 años.

Tercero.- Dar nueva redacción al artículo 9.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Ciudad Real, 7 de mayo de 2015.- El Administrador Único.