Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las veinte treinta horas del día 30 de junio de 2015, en la oficina de la sociedad situada en el Paseo del Rollo, 32, bajo, de Salamanca, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administración.

Segundo.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Tercero.- Reducción del capital social a cargo de la cuenta parcial de pérdidas acumuladas.

Cuarto.- Aumento del capital social hasta alcanzar el mínimo legal.

Quinto.- Cambio del Domicilio Social.

Sexto.- Autorizar y facultar al Administrador Único para subsanar, completar, rectificar los nuevos estatutos y firmar cuantos documentos públicos sean necesarios para que surta a efectos constitutivos previo a la inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en la oficina de la sociedad situada en el Paseo del Rollo, 32, bajo de Salamanca, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 15 de mayo de 2015.- Administrador Único, Mari Luz Pascual Morán.