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Por acuerdo de la Administradora única de 15 de mayo de 2015 se convoca los accionistas de la Sociedad "GESTIÓN, ESTUDIOS E INVERSIONES ZÚJAR, S.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), así como la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio 2014.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Censura de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio 2014.
Quinto.- Reelección de la Administradora única.
Sexto.- Autorización para comparecer ante Notario.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los arts. 196-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 22 de mayo de 2015.- Administradora única.
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