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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos "Otero Pedrayo" del Club Financiero de Vigo, ubicado en la calle García Barbón, número 62, de Vigo, el día 29 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente, día 30 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular, cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2014 e Informe de Gestión. Los señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 5.000 € nominales en acciones de la Sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de esta, la tarjeta para asistir a la Junta, en caso de que no la hubieran recibido con anterioridad en su domicilio. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de la Sociedad, hasta el 23 de junio, en horario de 9:30 a 15:00 horas. En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 21 de mayo de 2015.- Presidente.