Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", adoptado el día 28 de enero de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º1, de Lucena, el próximo día 21 de marzo de 2015 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día 22 de marzo de 2015 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Reducción del capital social en 198.090 euros, con reducción del valor nominal de cada acción en 465 euros, pasando a tener cada acción un valor nominal de 8.135 euros, con la finalidad de devolución parcial de las aportaciones a los socios y la consiguiente modificación del art. 7 de los estatutos.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 28 de enero de 2015.- El Consejero Delegado.