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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el 30 de Junio de 2.015, a las 12 h. en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2.014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.014.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Autorización al Administrador Único para la subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y para su elevación a instrumento público.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho del accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

En Pals, 25 de mayo de 2015.- El Administrador Único, don Baltasar Parera Coll.