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Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escámez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, número 120, nave/local 30, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
Cuarto.- Propuesta y nombramiento de Auditores para los ejercicios 2015-2016-2017.
Quinto.- Propuesta de modificación de artículo Noveno de los Estatutos sobre la forma de comunicación de convocatoria de Juntas Generales de accionistas.
Sexto.- Propuesta de pago de dividendos a cuenta de ejercicio 2015.
Séptimo.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Octavo.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2014, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de los auditores de cuentas. Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.
Arganda del Rey (Madrid), 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Casas Millán.
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