Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Salamanca, paseo Canalejas, 20, 1.º A, el próximo 17 de julio a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Renovación de los cargos del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación del auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe del auditor de cuentas.

Salamanca, 4 de junio de 2015.- El Administrador, Francisco Martín García.