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El Consejo de Administración en sesión de 3 de junio de 2015 por unanimidad acuerda convocar Junta General Extraordinaria y Ordinaria de la sociedad Zaballos Gala, S.L., para el día 29 de junio de 2015 a las dieciocho horas en Calle Real, n.º 12, bajo, de Villanueva de la Cañada, Notaría de don Jesús Franch Valverde.

Orden del día

Primero.- Aumento de capital por compensación de créditos en cuantía de 455.999,90 €.

Segundo.- Nueva redacción de los estatutos sociales conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2014.

Cuarto.- Censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de solicitar por escrito en el domicilio social, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. También tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe que establece el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de la Cañada, 3 de junio de 2015.- Francisco Javier Zaballos Gala, Presidente.