Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad "CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A." en sesión de fecha 3 de junio de 2015 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid) avenida de la Coruña n.º 68 portal 2 1ºB, el próximo día 10 de julio de 2015 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Rozas de Madrid, 3 de junio de 2015.- El Secretario.