Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 10 de julio de 2015 a las nueve horas, en primera convocatoria y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social de dicho año.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ampliación de los órganos sociales por los que se puede regir la sociedad.

Quinto.- Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que resulten afectados por los acuerdos que se adopten en virtud del punto anterior.

Sexto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos administradores.

Séptimo.- Autorizar a los Administradores para avalar a Alcahuz Distribuciones, S.A., en la renovación de un aval y dos cuentas de crédito.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los participes de que, en el domicilio social de la entidad se encuentra a disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 8 de junio de 2015.- El Presidente, don Pascual Alcahuz Fernández.