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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Mestre Nicolau, 19, 1.ª planta, el próximo 29 de junio de 2015, a sus 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegaciones.

Quinto.- Informe situación y perspectivas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de Administración ha entendido conveniente requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social actual sito en la calle Mestre Nicolau, 19, 1.ª planta, de Barcelona, la anterior documentación.

Barcelona, 4 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, CIARO COVESA, S.L. Fdo.: Javier Ferrero Jordi.