Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a lo señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Berlín, números 39-41, entresuelo primera, en primera convocatoria el día 21 de julio de 2015, a las 10 horas, y en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar su retribución para el ejercicio 2015.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Barcelona, 29 de mayo de 2015.- Jocelyne Novella Giménez, Administrador único.