Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración, Inmobiliaria Atazar, S.A., a través de su representante, don Ignacio Rafel Miarnau, por delegación expresa del Comité de Seguimiento de Inverporfolio Internacional, Sociedad Anónima, celebrado el pasado día 26 de enero de 2015, procede a convocar reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad con carácter de urgente, que tendrá lugar a las 11:00 horas del próximo jueves, día 12 de marzo de 2015, y en segunda convocatoria, ese mismo día, a las 11:30, en el Despacho Gómez Acebo & Pombo, sito Madrid, paseo de la Castellana, 216, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de destino del resultado.

Segundo.- Estudio, debate y aprobación de las operaciones de venta de activos de propiedad de la Sociedad en las diferentes jurisdicciones.

Tercero.- Estudio, debate y aprobación de medidas a adoptar como consecuencia del requerimiento de pago recibido de Banco de Sabadell como consecuencia de la pignoración de las participaciones de SIROVILLARAN, S.L. en la Compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Compra de las acciones en la Sociedad pertenecientes a Bankia.

Sexto.- Otorgamiento de poderes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se les informa de que toda la documentación contable (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de los cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria abreviadas) y demás documentación relativa a los puntos del orden del día están disponibles de forma gratuita en el domicilio de la Sociedad.

Barcelona, 3 de febrero de 2015.- Don Ignacio Rafel Miarnau Inmobiliaria Atazar, S.A., el Presidente del Consejo de Administración.