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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo miércoles día 29 de julio de 2015, a las dieciséis treinta horas de la tarde y, a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria, en Santander, en el domicilio social de la entidad Bufete "Dehesa y Rodríguez Campos, S.L.", calle Jesús de Monasterio, 25, 1.º derecha, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Informe sobre las gestiones realizadas ante las Administraciones Públicas para el desarrollo urbanístico de las propiedades de la sociedad. Autorización expresa a los Consejeros Delegados para la contratación de los servicios técnicos y jurídicos precisos para el desarrollo urbanístico.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 10 de junio de 2015.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Serna.