Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en Trigal s/n, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 29 de julio de 2015, a las 12 horas o, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, e informes de gestión de la sociedad, individual y consolidado, correspondientes al ejercicio 2014, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas, individuales y consolidadas, de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 25 de junio de 2015.- El presidente, Rogelio López Rodríguez.