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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad de World Wide Tobacco España, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), decide convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana, 153 (Castellana Center), el día 30 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2009.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2009.
Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2010.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2010.
Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2011.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2011.
Séptimo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2012.
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2012.
Noveno.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013.
Undécimo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2014.
Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2014.
Decimotercero.- Análisis de la conveniencia de la promoción de la solicitud de declaración de preconcurso de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.
Decimocuarto.- Toma de conocimiento de reclamación realizada por ADE Gestión Sodical SGECR, S.A. y asunción del pago por parte de los socios.
Decimoquinto.- Modificación del artículo 8 y adición de un nuevo artículo 8 bis de los Estatutos Sociales, relativos al órgano de administración.
Decimosexto.- Aceptación de la dimisión de D. Manuel Bermejo Sánchez y D. Francisco González Carrera.
Decimoséptimo.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Décimo octavo.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad: de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios. Décimo noveno.- Nombramiento de dos Administradores Solidarios. Vigésimo.- Delegación de facultades. Vigésimo primero.- Ruegos y preguntas. Vigésimo segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y/o de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos, la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del correspondiente informe del órgano de administración, y solicitar durante la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 23 de junio de 2015.- D. Vicente Sánchez Sánchez Valdepeñas, Consejero Delegado.
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