Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de UNIDAD EDITORIAL, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración de Unidad Editorial, S.A., se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de Unidad Editorial, S.A. (la "Sociedad") para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 30 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el 31 de julio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Fijación, en su caso, de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta general de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 26 de junio de 2015.- Lidia Barrera Fernández, Secretaria del Consejo de Administración.