Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en la sede social de la compañía, c/ Sagunto, 12 de Pinto (Madrid), el día 22 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, con el siguiente detalle:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social del año 2013 y 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros o, en su caso, nombramiento de nuevo Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Pinto, 10 de junio de 2015.- Secretario del Consejo de Administración. Martín Martín Aguilar.