Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en la reunión celebrada el 6 de julio de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. que se celebrará el día 25 de agosto de 2015, a las diez treinta horas en el domicilio social, Madrid, c/ Agastia, 46, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de agosto de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Información sobre acciones propias e Información Medioambiental correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Autorización al Señor Presidente y al Señor Secretario para que cualquiera de ellos efectúe las gestiones, subsanando cualquier error, hasta conseguir la inscripción en los Registros Oficiales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Está a disposición de los Señores Accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío gratuito por correo postal o telemático, indicando la dirección.

Madrid, 7 de julio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración. Teodomiro García Vadillo.