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El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Calle Velázquez, número 8 (Hotel Wellington), el 30 de septiembre de 2015 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 1 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estrategia de la Sociedad.

Segundo.- Acuerdo de pago de las dietas a los Consejeros correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Fijación y aprobación de las dietas a los Consejeros correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y establecimiento de la forma de pago de las mismas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 3 de julio de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, doña Mercedes Bravo Osorio.