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El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día nueve de julio de dos mil quince, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de Sercomosa en calle Sol, parcelas cuatro y cinco en el Polígono Industrial de la Estrella, de Molina de Segura, el día tres de septiembre de dos mil quince, a las nueve treinta horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y a las diez treinta horas en primera convocatoria la Junta Extraordinaria, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Reformuladas de la compañía, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Facultad para elevar a público.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese por caducidad y nombramiento o, en su caso, renovación del cargo de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Facultad para elevar a público.

Derecho de información De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014), así como el respectivo Informe de Gestión formulado por los administradores y el Informe de los auditores de cuentas de la Sociedad. Complemento de la convocatoria de ambas Juntas. De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad a la atención del Secretario del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Molina de Segura, 9 de julio de 2015.- Don Andrés Santiago Arnaldos Cascales, Secretario del Consejo.