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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha quince (15) de julio de dos mil quince (2015), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), en el domicilio social, sito en calle Méjico número 2, Toledo, a las trece (13:00 h) horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, uno (1) de septiembre de dos mil quince (2015), en el mismo lugar y hora, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 y concordantes de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora. Delegación de la gestión de carteras y/o de la gestión del riesgo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
Tercero.- Adaptación a las modificaciones del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva introducidas por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados esta sesión.
Quinto.- Sugerencias y preguntas.
Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, el texto íntegro de las propuestas, así como la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe preparado al efecto por el Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Toledo, 27 de julio de 2015.- Félix López García. El Secretario No Consejero.
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