Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, el día 17 de septiembre de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de septiembre de 2015, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o ratificación de consejeros.

Segundo.- Aprobación de la adhesión de la Sociedad al Contrato de Financiación.

Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Decisiones sobre acciones en autocartera.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el documento a que se refiere el punto Tercero del Orden del Día.

Lugo, 3 de agosto de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Susana Alonso Sánchez.