Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en el domicilio social sito en Madrid, en la calle María de Molina, número 56, el día 21 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 21 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos Sociales, de la transmisión de acciones de la Sociedad.

Segundo.- Adquisición, en su caso, de las mencionadas acciones por parte de los actuales accionistas; y/o renuncia a su derecho de adquisición preferente; y/o aprobación y autorización para la adquisición de acciones de la propia Sociedad.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los Señores accionistas que podrán ejercer su derecho de información de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se encuentran a su disposición los documentos relacionados con los puntos del día que serán sometidos a aprobación por parte de la Junta General, pudiendo incluso solicitar su envío gratuito.

Madrid, 7 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. DELTA GESTIÓN ACTIVOS, S.L. representada por D. Fernando Borrás Correa.