Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, número 32, piso 1.º, el día 29 de septiembre de 2.015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente día 30 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Refundición de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Gernika-Lumo, 18 de agosto de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Alberdi Sola.