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Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Colombia, n.º 2, de Santander, el día 1 de diciembre de 2015, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión durante dicho ejercicio del órgano de administración.

Tercero.- Reducir el capital social, por el procedimiento de amortizar acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.

Quinto.- Aprobar el balance cerrado al día anterior al acuerdo.

Sexto.- Concreción del capital social después de la reducción.

Séptimo.- Adjudicación de las nuevas participaciones sociales.

Octavo.- Redacción de nuevos Estatutos Sociales.

Noveno.- Órgano de administración.

Décimo.- Reelección de Administradores Solidarios.

Undécimo.- Designación de la persona que ha de comparecer ante Notario público para la formalización de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 24 de septiembre de 2015.- El Administrador Solidario.