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Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de ARTEVEDA, S.L. de fecha 2 de octubre de 2015, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 3 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas, en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen de la situación patrimonial de la sociedad a la fecha de cierre de 2014.
Segundo.- Examen de la viabilidad de la empresa.
Tercero.- Aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la creación de nuevas participaciones sociales, a efectos de sanear el balance.
Cuarto.- Aportación de socios por compensación de créditos, a efectos de sanear el balance.
Quinto.- Verificación de las cuentas anuales de 2013 y 2014 por auditor nombrado por el Registro Mercantil.
Sexto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2015-2017.
Séptimo.- Disolución y liquidación de la sociedad.
Octavo.- Designación de Liquidador.
Noveno.- Otorgamiento al órgano de administración de la facultad de acordar el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional. Consecuente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.
Décimo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de socios. Consecuente modificación del artículo 11.º de los estatutos sociales.
Undécimo.- Modificación del lugar de celebración de la Junta general de socios. Consecuente modificación del artículo 11.º de los estatutos sociales.
Duodécimo.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración, a efectos de que el cargo de Administrador pase a ser retribuido. Consecuente modificación del artículo 12.º.6 de los estatutos sociales.
Decimotercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.
Decimocuarto.- Ratificación del contrato laboral suscrito con los Administradores.
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.
Avila, 2 de octubre de 2015.- D. Arturo Martín García, D. Evelio Martín García, Administradores Mancomunados.
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