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En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2015, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria del MATADERO INSULAR DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día diecisiete (17) de noviembre de 2015, a las quince horas treinta minutos (15:30), y, en su caso, el siguiente día dieciocho (18) de noviembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión.
La Laguna, 9 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.
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