Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 17 de septiembre de 2015, ha acordado convocar a la totalidad de los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 26 de noviembre de 2015, a las 12 horas de la mañana, con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver los siguientes asuntos, que integrarán el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 de ASESORES DE RIEGO, S.A.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y separación de doña Gabriela Calderó Linnhoff como miembro del Consejo de Administración de la mercantil ASESORES DE RIEGO, S.A.

Segundo.- Fijación de un nuevo número de miembros del Consejo de Administración de ASESORES DE RIEGO, S.A.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación a las cuentas anuales. Asimismo, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Sudanell (Lleida), 15 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Piñol Farré.