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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la Plaza de la Lealtad, 4, los días 19 de diciembre de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y 20 de diciembre de 2016, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Reducción de capital por importe de 2.274.999,48 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Información sobre la situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte, 16 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.