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Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 19 de junio de 2015, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el RESTAURANTE LOS CASTILLEROS, sito en la Calle del Viento, n.º 10, de TRES CANTOS (MADRID), el día 12 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de abril, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y modificación del art. 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital. Así mismo, los socios partícipes podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A., Pedro Aires Bellido.