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JUNTA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Barcelona, calle Tuset, número 20, planta 3ª, el día 25 de abril de 2016, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 26 de abril de 2016, en el mismo lugar, y a 18.30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2015, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ampliación del objeto social. Modificación del artículo 2º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona a, 11 de marzo de 2016.- Don Antoni Bosch Carrera, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía.