Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Pza. Santa M.ª Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º D, de Madrid, el próximo 20 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Derecho de información De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287 y 520, y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el último día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser solicitados a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez, Vº Bº El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lleó Casanova.