Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de Marzo de 2016, se convoca a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar a continuación de la Ordinaria, en el domicilio social, Turquesa, n.º 18, de Valladolid, el próximo día 26 de mayo de 2016, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados. análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación en su caso.

Segundo.- Facultar al Sr.Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración de CESECO, S.A.

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 14 de abril de 2016.- El Presidente de Consejo de Administración.