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Se convoca a los Sres. accionistas de Actividades e Inversiones Muralmur, S.A., a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2015 a celebrar en el domicilio social calle Jaime I, n.º 2, 5.º derecha, 30008 de Murcia, el día 23 de junio del 2016 a las 16:30 en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio, viernes a la misma hora y en segunda convocatoria, y para la Extraordinaria con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria a las 18 h, con arreglo a los siguientes ordenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la sociedad del ejercicio 2015 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e informe de gestión del 2015, así como distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación de la gestión y objetivos correspondientes al 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de evolución y perspectivas del 2016-2018. Aprobación de objetivos y propuesta de incremento y remuneración para el 2017 del Gerente Administrador y Asistente.

Segundo.- Propuesta Plan de Acción 2016/2018. Autorizaciones y ratificaciones.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 19 de abril de 2016.- José M.ª Casanova Rodenas, Gerente Administrador.