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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, calle Dato, 38 de Vitoria, el día 1 de junio de 2016, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 15 de abril de 2016.- La secretaria del Consejo de Administración.