Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a Junta general ordinaria de ésta Sociedad, que se celebrará en su sede social sita en C/ Franklin, 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio y, en segunda, el día 16 de junio, en ambos casos a las 17,30 horas, de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Propuesta para la aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de 596 acciones propias en cartera de SOCIEDAD ANÓNIMA DE COMERCIANTES DE RECAMBIOS DE AUTOMOVILES (SACORAUTO), representativas del 7,04% del capital social. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente ley de Sociedades de Capital, de los que podrá obtener una copia de forma gratuita.

Getafe, 23 de marzo de 2016.- Francisco José Lobo Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.