Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Según el acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 10, en Navarrete (La Rioja), para el próximo día 23 de junio de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 24 de junio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Balance y estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio 2015, así como de la Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, referido a la remuneración del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Interventores a efectos de la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se les comunica, asimismo, el derecho de los señores accionistas a obtener, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarrete, 18 de marzo de 2016.- LaPresidenta del Consejo, doña Martina Luisa Corral Miguel.