Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Maintenance Development, Sociedad Anónima, la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2016, a las 18:30 horas, en Madrid, calle de Manuel Tovar, número 38, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación de los artículos 2º, Objeto Social, y 18º, Convocatoria a Junta General de Accionistas, de los Estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de escrituras públicas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de una copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2015 y del Informe de Auditoría sobre dichos documentos y del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Madrid, 30 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.