Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDÉS, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Olérdola, Calle Parellada, número 26-28-30, Polígono Industrial Clot de Moja, el próximo 29 de junio de 2016, a las 18.30 horas, la ordinaria y a las 19:30 la extraordinaria, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2016, en el mismo lugar a las 19:00 horas, la ordinaria, y a las 20:00 la extraordinaria, en segunda convocatoria, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos consejeros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Olérdola, 18 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Joan Romeu Pascual.