Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 20 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015. Aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Prorroga de la designación del Auditor de la compañía Audit Network, S.A., para el ejercicio 2016.

Tercero.- Cambio en el sistema de administración pasando a administrador único. Cese de cargos y nombramiento de administrador.

Cuarto.- Modificar el artículo n.º 9 de los estatutos sociales para poder realizar la convocatoria de las juntas de accionistas a través de la página web de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General referidos en los puntos del orden del día, pudiendo los accionistas pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación acrediten, a la fecha de la primera convocatoria, haber depositado en el domicilio social sus acciones o certificado acreditativo de tenerlo hecho en una entidad autorizada.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- Javier Clanchet Genís, Administrador.