Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 17 de junio de 2016 a las dieciséis treinta horas en Avda. Manoteras 50, Madrid y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 los Estatutos Sociales sobre convocatoria de la Junta.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente, de conformidad con el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2016.- El Secretario del Órgano de Administración.