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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas de Ramondin, S.A., para el próximo 23 de junio de 2016, en el domicilio social de la empresa, arriba indicado, a las once horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales, Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión, tanto de Ramondin, S.A., como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Reparto de Dividendos, caso de aprobación, y cuantía.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin, S.A., pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos. Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 12 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo, D. Javier Lazcano-Iturburu.