Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El órgano de administración de Jake, S.A.(en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a una junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la Sociedad, sito en Molina de Segura (Murcia), Carretera de Madrid, km 376, el próximo día 23 de junio de 2016, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación de la renovación de los actuales auditores para el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2016.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas individual, que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Molina de Segura (Murcia), 17 de mayo de 2016.- D. Emilio Vicente Modéjar, Administrador solidario.