Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Socios que se celebrará en primera convocatoria el próximo 29 de junio de 2016, en el domicilio social, sito en la calle Pedro Romero, n.º 3 de Madrid, a las 17:00 horas, y en su caso, el día 30 de junio de 2016 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Cese de los Administradores Sociales.

Quinto.- Disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Sexto.- Nombramiento de liquidadores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refieren los artículos 196 y 272 del Real Decreto Ley 1/2010. Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de mayo de 2016.- La Administradora solidaria, Verónica Martínez de Velasco Helain.