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Se convoca a todos los socios accionistas de Restaurante Ramón, S.A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2016, a las veinte horas (20:00 h), en el domicilio social sito en Los Alcázares (Murcia), Avda. La Libertad, número 48, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 30 a y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprende el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2015, así como del Informe de Auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y examen de esta Junta, así como el Informe de Auditoría. Además, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los Alcázares, 17 de mayo de 2016.- El Administrador único, Máximo Campillo García.