El Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2016 de la entidad E2000 Financial Investments, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes Estatutos y 166 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Ayre Gran Hotel Colón, calle Pez Volador, 11, el día 29 de junio de 2016 (miércoles), a las 12.00 horas, en única convocatoria. El Orden del día de los asuntos a tratar será el siguiente
Orden del día
Primero.- Creación de la nueva página web www.e2kglobal.com corporativa de la sociedad, conforme al artículo 11 Bis de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación, en su caso.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015. Aprobación, en su caso.
Tercero.- Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015. Informe de Auditoría Externa. Aprobación, en su caso.
Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Quinto.- Reducción del número de consejeros de 7 a 5, conforme a la previsión del artículo 12 de los vigentes Estatutos. Acuerdos a adoptar.
Sexto.- Acuerdo sobre la fijación del importe máximo anual de la remuneración como miembros del Consejo de Administración, según artículo 217 de la LSC. Acuerdos a adoptar.
Séptimo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración por finalización del mandato de los cargos vigentes. Acuerdos a adoptar.
Octavo.- Propuesta de modificación de los vigentes Estatutos en su artículo 1 que regula la denominación social, a fin de que la mismo pase a ser E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A. Propuesta y justificación según documento unido, a los efectos del artículo 286 LSC. Acuerdos a adoptar.
Noveno.- Propuesta de modificación de estatutos en su artículo 9 que regula el régimen de transmisión de acciones, al objeto de facilitar la misma a los corredores integrados en la red "E2KBROKERNET ". Propuesta y justificación según documento unido, a los efectos del artículo 286 LSC. Acuerdos a adoptar.
Décimo.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y el Sr. Secretario del Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general ordinaria. Acuerdos a adoptar.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria.
Se hace constar que, según el artículo 272.2 y 287 de Ley de Sociedades de Capital que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre la misma, sin perjuicio de examinar dicha documentación en el domicilio social de la empresa.
Madrid, 29 de abril de 2016.- Pedro Vera Sicilia, Presidente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid