Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará los días 29 de junio de 2016 y 30 de junio de 2016 en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondiente al ejercicio social cerrado a 31-12-2015.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para el año 2016.

Tercero.- Ampliación de capital de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de capital de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el del artículo 287 de la misma Ley que establece el derecho de examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Administrador único, Luis María Pintos Arca.