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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar el día 30 de junio de 2016, a las 11:00 h., en el domicilio social de la empresa, sito en Barcelona, en Avda. de Roma, n.º 12, entlo.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 6 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Arraut Amat.